Más allá de pensar en un cumplimiento regulatorio, debemos de pensar en el KYC como una herramienta para conocer y salvaguardar la identidad de los clientes contra ataques.
Este módulo solicita y verifica información personal, demográfica, laboral, biométrica y probatoria. El resultado de cada verificación permite crear un score CreditCheck que apoyará de manera ágil a la mesa de control en la toma de decisiones.
El proceso de llenado de información personal, documental y biométrica podrá llevarse a cabo en dos modalidades:
Una vez preautorizado el crédito, se requerirá al solicitante la siguiente información: